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Prevención, ética y cumplimiento: claves para una gestión corporativa responsable

Diplomado en Compliance y Ética

Este Diplomado está diseñado para formar profesionales capaces de implementar y supervisar sistemas de cumplimiento en organizaciones públicas y privadas. A través de un enfoque integral y actualizado, el programa permite comprender cómo el compliance se articula con la ética, la sostenibilidad, la gobernanza corporativa y la gestión de riesgos.

La formación se sustenta en los principales estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, así como en las mejores prácticas en buen gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial y transparencia. Los participantes conocerán los marcos regulatorios vigentes en Colombia y su relación con las recomendaciones del GAFI, la OCDE, la OEA y la ONU.

Este diplomado ofrece una experiencia flexible y práctica para quienes desean fortalecer sus competencias en cumplimiento normativo, integridad corporativa y gestión ética de los riesgos empresariales.

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Próximo inicio de clase:

Enero 2027

Valor:

-Costo de inversión Programa: $5.500.000
-Costo de inversión Curso: $1.500.000

Formas de Pago

Depósito
Cuotas
Pago Genérico
PayU
Payu Recursive
Wompi Recursive
Wompi

CURSOS QUE COMPONEN
Compliance y Ética

Gobierno corporativo y fundamentos del compliance

Este curso entrega una visión integral del compliance y el gobierno corporativo, abordando sus fundamentos éticos, normativos y organizacionales. Además, incorpora estándares internacionales y buenas prácticas orientadas a fortalecer la transparencia, la gestión de riesgos y la responsabilidad empresarial.

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Gestión del riesgo y sistemas ALA/CFT

Este curso entrega herramientas para gestionar riesgos organizacionales y fortalecer los sistemas de cumplimiento, integrando las metodologías ISO 31000 y COSO ERM con el marco colombiano de ALA/CFT y los estándares internacionales del GAFI/FATF.

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Criminal compliance y programas anticorrupción

Este curso aborda el criminal compliance y la gestión de programas de integridad para prevenir riesgos de corrupción, soborno y otros delitos económicos, integrando el marco colombiano con estándares internacionales y buenas prácticas de cumplimiento.

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Protección de datos, transparencia y nuevas tecnologías

Este curso aborda la protección de datos personales y el impacto de tecnologías emergentes en la función de compliance, integrando el marco colombiano con referentes internacionales y herramientas como inteligencia artificial, blockchain y RegTech.

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Natalia Andrea Baracaldo Lozano

Diego Pérez Muñoz

Erick Rincón Cárdenas

Candidata a Doctora, Magíster en Gestión Contable y de Auditoría por la Universidad de Santiago de Chile, Especialista en Auditoría Forense y Contadora Pública. Cuenta con experiencia profesional en auditoría interna y forense, compliance y gobierno corporativo. Se desempeña como docente universitaria en áreas vinculadas al cumplimiento, aseguramiento y control interno.

Ingeniero Mecánico con grado de Magíster. Cuenta con más de diez años de experiencia profesional en cumplimiento, gestión de riesgos y operaciones, desempeñándose en cargos de dirección y asesoría para empresas y entidades financieras internacionales. Asimismo, posee una amplia trayectoria docente en educación superior y formación especializada, impartiendo cursos y tutorías vinculados a sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y gestión empresarial.

Abogado por la Universidad del Rosario, con postgrados en Derecho Financiero y Derecho Contractual, Maestría en Derecho Mercantil y Doctorado en Derecho. Cuenta con amplia experiencia académica en pregrado y postgrado en derecho financiero, comercio electrónico y legaltech. Ha ejercido cargos directivos en organizaciones del sector fintech y en educación superior. Actualmente es Decano de la Facultad de Jurisprudencia y director de un programa de Maestría en Innovación Jurídica y Legaltech.