Gestión del riesgo y sistemas ALA/CFT

En un escenario organizacional marcado por la incertidumbre, los cambios acelerados y una creciente presión regulatoria, la gestión del riesgo se ha convertido en un componente estratégico para la continuidad y sostenibilidad de las organizaciones. En este contexto, resulta especialmente relevante comprender cómo los riesgos legales, operativos, reputacionales, financieros y de cumplimiento pueden afectar la toma de decisiones.

Este curso aborda la gestión integral del riesgo a partir de las metodologías ISO 31000 y COSO ERM, junto con el marco colombiano de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo SARLAFT y SAGRILAFT. También incorpora los estándares del GAFI/FATF y una mirada comparada a otros regímenes internacionales.

Mediante contenidos teóricos, ejercicios prácticos y estudios de caso, las y los participantes podrán identificar, medir y mitigar riesgos, además de articular estos marcos y metodologías en el diseño de sistemas de cumplimiento aplicables a contextos organizacionales reales.