Criminal compliance y programas anticorrupción

En un contexto global marcado por la sofisticación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, las organizaciones necesitan fortalecer sus mecanismos de integridad, prevención y cumplimiento. El criminal compliance adquiere así un papel relevante para prevenir delitos económicos, promover la transparencia y resguardar la reputación corporativa.

Este curso aborda el criminal compliance, la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y el diseño de programas de integridad y anticorrupción, incluyendo los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP). El análisis considera el marco colombiano y su relación con los estándares del GAFI, la OCDE y la ONU, junto con experiencias comparadas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

A través de un enfoque normativo y práctico, las y los participantes podrán estructurar y gestionar programas de integridad empresarial frente a riesgos de corrupción y soborno transnacional, además de analizar tipologías delictivas, el rol del oficial de cumplimiento, las investigaciones internas y las estrategias de defensa penal corporativa.